Agência da África do Sul busca aviso vermelho da Interpol contra irmãos Gupta

Os homens de negócios de origem indiana, irmãos Atul e Rajesh Gupta, foram acusados ​​de desviar bilhões de empresas estatais e por meio de seus laços estreitos com o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma.

Os irmãos Gupta serão devolvidos à nação africana vindos de Dubai, após a ratificação do tratado de extradição entre os Emirados Árabes Unidos e a África do Sul. (Foto do arquivo)

O Ministério Público de Johannersburg pediu à Interpol que emitisse um Aviso Vermelho contra os empresários de origem indiana Atul e Rajesh Gupta, suas esposas e sócios comerciais, de acordo com um oficial.

A medida visa trazê-los para a África do Sul para que sejam julgados por seu suposto papel em um caso de fraude e lavagem de dinheiro de R $ 25 milhões relacionado ao projeto fracassado da Fazenda de Laticínios Estina na província de Free State.

Um Aviso Vermelho é um pedido aos órgãos de segurança em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal semelhante, de acordo com o site da Interpol.

Atul e Rajesh, junto com seu irmão mais velho Ajay, também foram acusados ​​de desviar bilhões de rands de corporações estatais por meio de sua suposta proximidade com o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma.

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A família, que é de Saharanpur, em Uttar Pradesh, e controla uma série de empresas sul-africanas, negou as acusações.

Acredita-se que os irmãos Gupta e seus familiares estejam se exilando em Dubai. Diz-se que alguns de seus familiares estão na Índia.

Sindisiwe Seboka, porta-voz da Direcção de Investigação (ID) da Autoridade Nacional de Procuradoria (NPA), disse que os pedidos de extradição foram enviados tanto para os Emirados Árabes Unidos como para a Índia.

A África do Sul tem um tratado de extradição com a Índia. No entanto, com os Emirados Árabes Unidos, vamos utilizar outros meios, como usar a Convenção da ONU para trazer os irmãos Gupta de volta, Seboka disse a um canal de notícias na noite de quinta-feira. Seboka disse que R $ 24 milhões do projeto Estina foram parar na conta de uma empresa na qual Atul, Rajesh e suas esposas Chetali e Arti tinham controle total.

Mais cedo na quinta-feira, um associado próximo de Gupta e ex-funcionário público de alto escalão, Iqbal Meer Sharma, e três funcionários compareceram a um tribunal sob acusações relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro no caso Estina.

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O chefe do DI, Hermione Cronje, disse em um comunicado que, além dos Guptas e suas esposas, o NPA quer o Aviso Vermelho da Interpol contra Ankit Jain, Ramesh Bhat e Jagdish Parekh, diretores das empresas ligadas a eles.

O signatário da conta do Banco de Baroda (BoB), Ravindra Nath, também é procurado no caso.

Depois que todos os bancos sul-africanos bloquearam as contas de empresas vinculadas a Gupta conforme detalhes começaram a surgir de suas atividades, supostamente saqueando bilhões de rands de instituições estatais e paraestatais, o BoB abriu contas para eles.

A filial local do BoB foi posteriormente encerrada, a sede alegando que isso se devia a um downscaling de suas operações internacionais.

Os Guptas tentaram impedir o fechamento, o que o Tribunal Superior de Pretória indeferiu com custas.

O presidente-executivo sul-africano do Bank of Baroda na época, Manoj Kumar Jha, disse em resposta a papéis que o banco havia relatado anteriormente 45 transações suspeitas de cerca de US $ 300 milhões para o Centro de Inteligência Financeira da África do Sul entre setembro de 2016 e julho de 2017.

Testemunhas na Comissão de Inquérito sobre Captura do Estado testemunharam que os irmãos Gupta receberam um total de mais de R49 bilhões em pagamentos irregulares de várias corporações paraestatais.